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安庆市工商质监局开展城区金融服务外包类企业定向联合检查

admin 2年前 570 0

  为贯彻落实全市金融环境整治座谈会精神,扎实开展涉金融企业风险排查,安庆市工商质监局、市投金办决定自10月份起,利用1个多月时间,在安庆城区范围开展金融服务外包类企业定向联合检查。

  此次检查的对象为2017年1231日前登记注册,登记住所(经营场所)在安庆市城区,经营范围中含“接受金融机构委托”等字样的金融服务外包类企业,检查采取企业自查加现场检查的方式进行,为确保检查的随机性和有效监督,现场检查企业名单将通过“双随机”监管平台随机抽取,共30户,同时聘请第三方审计机构全程参与,出具审计报告。

  现场检查的重点包括:企业信息公示情况、资本注册及实际缴纳情况、银行账户开设情况;重点关注是否存在密切关联方和关联账户,查看企业资产、债务、收支、从业人员等情况,资金来源和去向,及相应协议和合同,数据是否真实、完整、准确,是否存在与其业务不相符的资金流动,是否存在非法集融资(贷款)或变相非法集融资(贷款)行为。检查结果将依法通过国家企业信用信息公示系统对外公示,对发现违法的行为或涉嫌违法的线索,依法调查处理。

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